1.董事會成員:

職稱 姓名 性別 選(就)任 日 期 任期 主要經(學)歷
董事長 港中龍投資(股)公司 109.6.16 三年 正修工專
代表人:徐漢忠
董事 林明彥 109.6.16 三年 中興大學
董事 黃新鎮 109.6.16 三年 滬士電子股份有限公司顧問
董事 陳志康 109.6.16 三年 成功大學
董事 節能互利(股)公司 109.6.16 三年 東海大學
代表人:呂淑芬
董事 吳月珍 109.6.16 三年 東吳大學
獨立董事 賴建宏 109.6.16 三年 東吳大學
獨立董事 林嘉宏 109.6.16 三年 美國橋港大學工商管理碩士
獨立董事 楊世緘 109.6.16 三年 美國西北大學電機博士

 

董事會成員多元化:

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司具員工身份之董事占比為22%,獨立董事占比為33%,本公司重視董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為20%以上,目前女性董事占比為22%,3位獨立董事任期年資在4年以下。另2位董事年齡在70歲以上,3位董事年齡在60~69歲,4位董事年齡在60歲以下。本公司董事會成員均有不同專業領域背景,針對董事專業領域如下:

董事姓名\多元化核心項目 性別 國籍 財務會計 產業 經營管理
徐漢忠 中華民國  
林明彥 中華民國
黃新鎮 中華民國  
陳志康 中華民國
呂淑芬 中華民國
吳月珍 中華民國
賴建宏 中華民國
林嘉宏 中華民國  
楊世緘 中華民國  

 

2.各主要部門所營業務:

部   門 主  要  業  務
總經理室 協助總經理辦理各種專案事項。
稽  核  室 依內部稽核計畫執行全面稽核。
廠務中心 綜理工程、製造、品保及工務等處、部之相關事務。
品質管制部 綜理品質管制相關事務。
製  造  部 綜理印刷電路板生產製造有關之各項事務。
生  技  部 綜理生產技術研究及改良事宜。
製前工程部 綜理客戶產品及設計需求、廠內製程能力彙總,並傳達廠內相關部門。
生  管  部 生產計劃之擬定、產銷協調。
工  務  部 綜理生產設備維護事務。
公用設備部 綜理公用設備維護事務。
業  務  處 處理全公司客戶訂單及市場開發事宜。
行政中心 綜理資材、行政管理及資技等處、部之相關事務。
環  保  處 綜理環境保護相關事務。
資  材  處 綜理原物料、倉管、採購相關事宜。
行政管理處 綜理人資、總務、財務、會計、股務、稅務及進出口相關事務。

 

3.主要經營團隊簡介: 

職稱  姓名  職權
總經理 陳志康 負責擬定公司之營運發展策略,並綜理公司業務之執行及管理。
副總經理 呂淑芬 負責管理運籌、行政等部門,並監督各項業務之執行。
協理 高長平 負責管理製造部之相關業務。
協理 龔哲夫  負責管理印刷電路板組裝之採購及業務。 
財會部主管  陳其男  負責管理財會業務。 

 

4.功能性委員會: 

●審計委員會

本公司設有審計委員會,由全體獨立董事組成。審計委員會審議的事項主
要包含:

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會成員:賴建宏、林嘉宏、楊世緘

獨立董事與會計師溝通情形

       109年度

       108年度

       107年度

       106年度

獨立董事與內部稽核溝通情形

       110年度

       109年度

       108年度

       107年度

       106年度

獨立董事與內部稽核主管、會計師溝通情形

       110年度

 

●薪資報酬委員會

為強化公司治理,並健全公司董事及經理人薪資報酬制度,爰依證券交易法第十四條之六及「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定,設立薪資報酬委員會,並訂定薪資報酬委員會組織規程以資遵循。
本委員會設置委員三人,每年至少召開二次會議。
薪資報酬委員會成員:賴建宏、曾仲南、楊世緘

薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
(2)本委員會主要履行下列職權:
●訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
●定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
(3)本屆委員任期:109年6月24日至112年6月15日,110年度薪資報酬委員會開會3次,委員資格及出席情形如下:

職 稱 姓 名 應出席次數 實際出席次數 委託出席次數
召集人 賴建宏 3 3 0
委 員 楊世緘 3 3 0
委 員 曾仲南 3 3 0

(4)薪資報酬委員開會資訊如下。

日期 議案內容 決議結果
110.02.03 本公司109年度經理人獎金發放金額案 全體出席薪資報酬委員同意照案通過
110.03.25 審議本公司109年度員工酬勞及董事酬勞案 全體出席薪資報酬委員同意照案通過
110.11.29 檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構 全體出席薪資報酬委員同意照案通過

 

5.內部稽核組織及運作:  

本公司稽核室隸屬董事會,設置稽核主管1人,並配置符合金管會規定資格條件稽核1人。稽核主管之任免經審計委員會及董事會同意,內部稽核人員之任免、考評及薪資報酬則依本公司「行政管理規則」規定須由稽核主管簽報至董事長,相關辦法已揭露於本公司行政管理規則專區。
稽核主管除定期向審計委員會報告稽核業務外,並列席董事會報告。
內部稽核實施細則明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當,並協助改善其內部控制制度,以系統設計及運作可交互勾稽為原則,避免人為疏漏。