董事會
董事會成員:
職稱 | 姓名 | 性別 | 選(就)任 日 期 | 任期 | 主要經(學)歷 |
董事長 | 港中龍投資(股)公司 | 男 | 112.6.16 | 三年 | 正修工專 |
代表人:徐漢忠 | |||||
董事 | 林明彥 | 男 | 112.6.16 | 三年 | 中興大學 |
董事 | 黃新鎮 | 男 | 112.6.16 | 三年 | 專科畢、滬士電子股份有限公司董事 |
董事 | 陳志康 | 男 | 112.6.16 | 三年 | 成功大學 |
董事 | 節能互利(股)公司 | 女 | 112.6.16 | 三年 | 東海大學 |
代表人:呂淑芬 | |||||
董事 | 吳月珍 | 女 | 112.6.16 | 三年 | 東吳大學 |
獨立董事 | 賴建宏 | 男 | 112.6.16 | 三年 | 東吳大學 |
獨立董事 | 林嘉宏 | 男 | 112.6.16 | 三年 | 美國橋港大學工商管理碩士 |
獨立董事 | 楊世緘 | 男 | 112.6.16 | 三年 | 美國西北大學電機博士 |
董事會權責:
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會成員多元化:
(A)董事會多元化:依據本公司「公司治理實務守則」,董事會成員組成應考量多元化,為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力。本公司具員工身份之董事占比為22%,獨立董事占比為33%,本公司重視董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為20%以上,目前女性董事占比為22%,3位獨立董事任期年資在6年以下。另2位董事年齡在71歲以上,3位董事年齡在61~70歲,4位董事年齡在60歲以下。本公司董事會成員均有不同專業領域背景,針對董事專業領域如下:
(B)董事會獨立性:獨立董事人數三人,占全體董事席次三分之一,董事間皆無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。
(C)董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形