董事會

董事會成員:

職稱 姓名 性別 選(就)任 日 期 任期 主要經（學）歷
董事長 港中龍投資(股)公司 男 112.6.16 三年 正修工專
代表人：徐漢忠
董事 林明彥 男 112.6.16 三年 中興大學
董事 黃新鎮 男 112.6.16 三年 專科畢、滬士電子股份有限公司董事
董事 陳志康 男 112.6.16 三年 成功大學
董事 節能互利(股)公司 女 112.6.16 三年 東海大學
代表人：呂淑芬
董事 吳月珍 女 112.6.16 三年 東吳大學
獨立董事 賴建宏 男 112.6.16 三年 東吳大學
獨立董事 林嘉宏 男 112.6.16 三年 美國橋港大學工商管理碩士
獨立董事 楊世緘 男 112.6.16 三年 美國西北大學電機博士

 

董事會權責:

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

 

董事會成員多元化:

(A)董事會多元化：依據本公司「公司治理實務守則」，董事會成員組成應考量多元化，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力。本公司具員工身份之董事占比為22%，獨立董事占比為33%，本公司重視董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為20%以上，目前女性董事占比為22%，3位獨立董事任期年資在6年以下。另2位董事年齡在71歲以上，3位董事年齡在61~70歲，4位董事年齡在60歲以下。本公司董事會成員均有不同專業領域背景，針對董事專業領域如下：

(B)董事會獨立性：獨立董事人數三人，占全體董事席次三分之一，董事間皆無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

(C)董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形